KYC-Specialist (m/w/d)

Dein Profil

• Berufserfahrung in den Bereichen KYC und Geld­wäscheprä­vention sowie ein solides Prozess­ver­ständnis im Banken­umfeld
• Regulatorische Kenntnisse (z. B. KWG, AO, Grund­züge des Gesellschafts­rechts und der neuen AMLR)
• Souveräner Umgang mit inter­nationalen Kunden­strukturen
• Fundierte Kenntnisse zu Sanktions­regimen, PEP-Klassifizierung und Risiko­modellen
• Fachspezifisches Studium oder ab­ge­schlossene kauf­männische Aus­bildung mit ent­sprechende Weiter­bildung
• Analytische Auffassungs­gabe für komplexe Sach­ver­halte
• Fließend Deutsch und Englisch in Wort und Schrift sowie idealer­weise weitere Sprache(n)
• Teamplayer sowie ein service­orientiertes Auf­treten und der Fähig­keit eigen­ver­antwortlich zu arbeiten

Deine Rolle bei der AKA

• Eigenständiges Client Onboarding inkl. Risiko­analyse und Be­wertung von Kunden­daten; bei Bedarf unter­stützt du zu­sätzlich KYC-Prüfungen unserer Bestands­kunden
• Prüfung der Vollständigkeit, Plausibilität und Aktualität sämt­licher KYC-Unter­lagen
• Analyse und Dokumentation von Treffern aus Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Screenings
• Durchführung von Screenings und Back­ground Checks für neue und be­stehen­de Kunden zur Identi­fi­kation von Risiken
• Fachlicher Ansprechpartner und Schnitt­stelle für interne Stake­holder in sämtlichen KYC-Themen
• Unterstützung bei Qualitäts­kontrollen und Monitoring-Aktivitäten des Kunden­bestands

Customer Data Management @ AKA

• Die AKA ist eine mittelständische Bank mit rund 200 Mit­arbeitenden und Sitz in Frankfurt am Main. Wir arbeiten als acht­köpfiges Team eng zu­sammen, unter­stützen uns gegen­seitig und bringen viel­fältige Per­spek­tiven ein, die unsere KYC-Arbeit be­reichern
• Unsere Arbeit ist stark vernetzt: Durch die Ver­antwortung für die Kunden­stamm­daten stehen wir in engem Aus­tausch mit vielen Fach­ab­teilungen
• Wir befinden uns in der letzten Phase unserer KYC-Zen­trali­sierung und arbeiten daran, Struk­turen und Ab­läufe nach­haltig zu verbessern
• Für diesen wichtigen Schritt – besonders im KYC-Onboarding – freuen wir uns auf zwei neue Kolleginnen oder Kollegen, die ihre Ideen ein­bringen und unseren Weg lang­fristig mit­ge­stalten möchten